Російський генерал через зрадника Киву відмивав в Україні гроші

Під час розслідування справи щодо державної зради колишнього народного депутата Іллі Киви, працівники Державного бюро розслідувань виявили майно російського генерала сумнівного джерела походження.

18.04.2022, 18:31

Испания закрыла уголовное дело против олигарха Фирташа

В среду, 11 марта, судебное следственное управление № 21 Барселоны сдало в архив уголовное производство, которое было открыто пять лет назад против украинского миллиардера и пророссийского деятеля Дмитрия Фирташа.

11.03.2020, 18:20

Коломойский и Боголюбов могут стать фигурантами крупнейшего в мире дела об отмывании денег

Самый влиятельный человек Украины Игорь Коломойский, а также его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов имеют все шансы войти в историю как рекордсмены по отмыванию денег. Через счета дельцов прогнали до 470 миллиардов долларов.

05.06.2019, 17:00

На острове в Тихом океане по запросу США задержали российского олигарха

Накануне Нового года, 29 декабря, на острове Сайпан в Тихом океане по запросу ФБР упаковали приближенного к Путину террориста-олигарха, владеющего шестью компаниями на Дальнем Востоке, - Дмитрия Макаренко.

07.01.2019, 21:00

Российские мафиози отмыли миллионы долларов через банки Австралии

Основатель британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер утверждает, что собрал доказательство работы Путина и его приближенных по отмыванию украденных из бюджета РФ средств с помощью австралийских банков.

30.07.2018, 15:20

Ляшко обвинили в "отмывании" 2,2 млн грн и подделке документов

Лидера "Радикальной партии" Олгеа Ляшко обвинили в подделке документов о продаже автомобиля Mercedes-Benz S 500L Matic.

04.05.2018, 14:40

По 10 миллионов в день: брат Путина отмывал деньги через крупнейший банк Дании

Члены семьи российского диктатора использовали "дочку" крупнейшего банка Дании, работающую в Эстонии, для отмывания грязных денег. В 2013-м году счета россиян были закрыты.

27.02.2018, 21:20

Суд избрал меру пресечения для подозреваемой в отмывании "денег Януковича"

Печерский райсуд Киева отправил главу набсовета "Верум Банка" Наталью Игнатченко под частичный домашний арест на 2 месяца.

31.01.2018, 23:30

30 миллионов евро: в Испании расследуют отмывание денег российскими чиновниками

Госслужащие страны-террориста могли отмывать деньги на территории стран-членов Евросоюза с помощью куда масштабной схемы, чем та, которую обнародовал Сергей Магнитский.

15.01.2018, 20:20

Полторак готов уйти в отставку из-за скандала в Минобороны

Министр обороны Степан Полторак готов покинуть свой пост, если будет доказана вина его заместителя Игоря Павловского, которого обвиняют в многомиллионных хищениях.

12.10.2017, 22:40

Замминистру обороны Павловскому избрали меру пресечения

В четверг, 12 октября, Соломенский райсуд Киеве принял решение отправить замминистра обороны Игоря Павловского под домашний арест. Чиновника обминяют в растрате 149 млн грн госсредств.

12.10.2017, 20:45

В тендерах Нацполиции пыталась участвовать компания, причастная к схемам в Минбороны

Компания "Трейд Коммодити", которая попала в схему растраты денег Минобороны, пыталась участвовать в тендерах Национальной полиции.

12.10.2017, 20:25

За отмывание денег в Минобороны задержали еще двоих человек

По делу о растрата госсредств при закупке топлива для Минобороны задержаны еще два человека. Об этом сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

11.10.2017, 18:05

Факт встречи сына и зятя Трампа с российским юристом в 2016 году подтверждён

О первой подтвержденной встрече сына Трампа и штаба кандидата с близким к Кремлю российским юристом Натальей Весельницкой в ходе предвыборной кампании в США в июне 2016 года сообщает The New York Times.

09.07.2017, 18:30

Молдова обратилась в ФБР за помощью по делу об отмывании $22 млрд из России

Американские спецслужбы помогут правоохранителям Молдовы расследовать масштабное отмывание денег из России, в котором замешаны высшие чиновники страны.

02.05.2017, 23:00

Суд арестовал более 312 млн гривен в банке Александра Януковича

В банке, который в 2011 году выкупил сын Януковича, совершались операции по отмыванию денег.

22.02.2017, 16:00

Deutsche Bank оштрафовали на $625 млн за отмывание средств россиянами

Deutsche Bank выплатит $425 млн за противозаконные сделки, которые в 2011-2015 годах позволили вывести из России $10 млрд, и еще будет оштрафован Британией на $200 млн за "подозрительные сделки".

31.01.2017, 08:30

В Киеве ликвидировали центр по отмыванию денег с ежемесячным доходом в 100 млн грн

Спецслужбы ликвидировали подпольный "конвертцентр", в состав которого входило 30 объектов хозяйствования, зарегистрированных на подставных лиц.

04.11.2016, 13:10

В АТО ликвидировали организацию по отмыванию денег через электронные кошельки

Спецслужбы в АТО ликвидировали нелегальную группировку, отмывавшую деньги на электронных кошельках "граждан" ДНР.

15.08.2016, 14:30

СБУ разоблачила россиянина, который вывел из Украины 16 млн долларов

Служба безопасности Украины в Одессе разоблачила незаконную схему вывода средств за границу Украины на счета российских финансовых учреждений.

06.08.2016, 13:40

1 2 →