Молдова обратилась в ФБР за помощью по делу об отмывании $22 млрд из России

02.05.2017, 23:00
В деле замешаны чиновники из Нацбанка Молдовы - фото 1
В деле замешаны чиновники из Нацбанка Молдовы

Американские спецслужбы помогут правоохранителям Молдовы расследовать масштабное отмывание денег из России, в котором замешаны высшие чиновники страны.

Антикоррупционная прокуратура Молдовы готовит обращение к Федеральному бюро расследований (ФБР) США с просьбой о предоставлении помощи в расследовании уголовного дела об отмывании через молдавские банки 22-х миллиардов долларов из России (так называемое дело о "Ландромат"). Об этом заявил глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь.

"Мы переходим ко второму этапу расследования дела об отмывании 22-х миллиардов долларов. Если до настоящего времени Национальный центр по борьбе с коррупцией и Антикоррупционная прокуратура занимались, в основном, выявлением чиновников, включая судей и судебных исполнителей, причастных к этому уголовному делу, то на следующем этапе нам предстоит определить зарубежные кампании и бенефициаров похищенных денежных средств. Мы готовим соответствующие документы в адрес ФБР с просьбой об оказании помощи в расследовании дела", - заявил Морарь.

Ранее в "деле о Ландромат" в судебные инстанции были направлены уголовные дела на 14 судей, 2-х судебных исполнителей и четырех высокопоставленных чиновников Национального банка Молдовы.

По этому же делу проходят еще 9 сотрудников одного из коммерческих банков страны.

Укринформ
powered by lun.ua

Публикации