В Киеве ликвидировали центр по отмыванию денег с ежемесячным доходом в 100 млн грн

Подозреваемым угрожает до 15 лет заключения с конфискацией имущества и штарфы / Пресс-служба Национальной полиции

Спецслужбы ликвидировали подпольный "конвертцентр", в состав которого входило 30 объектов хозяйствования, зарегистрированных на подставных лиц.

Оперативники Департамента защиты экономики Нацполиции пресекли деятельность группы лиц, которые организовали в столице конвертационный центр, через который ежемесячно проходило 100 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Преступная организация оказывала услуги по формированию незаконного налогового кредита и конвертации средств в наличность с предоставлением подтверждающих документов о проведении финансово-хозяйственных операций. Услугами конвертационного центра пользовались предприятия реального сектора экономики, платя 10-12% от суммы, которая выводилась ими в "тень". Экономические отношения проводились с фиктивными предприятиями", - говорится в сообщении.

Во время следствия работники Департамента установили, что в состав "конверта" входило более 30 субъектов хозяйствования, зарегистрированных на подставных лиц.

3 ноября оперативники Департамента защиты экономики и следователи Главного следственного управления Нацполиции провели санкционированные обыски в офисах конвертационного центра и складах, где хранилась черновая бухгалтерия и печати фиктивных фирм.

"Полицейские изъяли компьютерную технику, 33 мобильных телефона, банковские карты, финансово-хозяйственную документацию и черновые записи, подтверждающие незаконную деятельность, а также 45 печатей субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, в том числе нерезидентов Украины. В настоящее время на 25 счетов фиктивных предприятий наложены аресты", - добавили в пресс-службе.

Следователи Главного следственного управления НПУ открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

За организацию и осуществление фиктивного предпринимательства Уголовным кодексом Украины предусмотрены штрафные санкции от 51 до 85 тыс. гривен, за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!