В АТО ликвидировали организацию по отмыванию денег через электронные кошельки

14:30, 15 августа
Подозреваемых застали вместе со всем "оборудованием" - фото 1
Подозреваемых застали вместе со всем "оборудованием" / facebook/СБУ

Спецслужбы в АТО ликвидировали нелегальную группировку, отмывавшую деньги на электронных кошельках "граждан" ДНР.

На Донбассе спецслужбы разоблачили организованную группировку, которая крала деньги через электронные кошельки. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

"Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили организованную группировку, которая отмывала деньги через электронные кошельки, зарегистрированные на жителей временно оккупированных территорий", - говорится в сообщении.

Оперативники установили, что бывший милиционер скопировал из базы данных своего органа персональные данные лиц, проживающих в контролируемых террористами районах Донбасса. На этих людей злоумышленники зарегистрировали электронные кошельки, на которые поступали деньги, украденные со счетов одного из иностранных банков.

В АТО ликвидировали нелегальную организацию отмывавшую деньги через электронные кошельки - фото 8786

Средства участники группировки переводили в наличные, в том числе в "ДНР". В течение 2015-2016 годов они отмыли более 50 млн гривен.

"Сотрудники спецслужбы задержали бывшего милиционера в Дружковке Донецкой области. Во время обыска в его доме были изъяты компьютерная техника и носители информации с доказательствами противоправной деятельности", - отчитались в пресс-службе.

На электронных кошельках, зарегистрированных на подставных лиц, арестовано средств на сумму более четырех миллионов гривен.

В АТО ликвидировали нелегальную организацию отмывавшую деньги через электронные кошельки - фото 8784В АТО ликвидировали нелегальную организацию отмывавшую деньги через электронные кошельки - фото 8785

Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Ранее сообщалось, что Служба Безопасности ликвидировала хорошо организованную группу сепаратистских информаторов в АТО.

Без табу
Другое на тему
Комментарии
Публикации