Суд арестовал более 312 млн гривен в банке Александра Януковича

22.02.2017, 16:00
1
Всего суду удалось доказать неправомерность владения 312 млн гривен - фото 1
Всего суду удалось доказать неправомерность владения 312 млн гривен / Фокус

В банке, который в 2011 году выкупил сын Януковича, совершались операции по отмыванию денег.

Суд арестовал 312,5 млн гривен на счетах Международного Инвестиционного Банка по ходатайству Генеральной прокуратуры. Об этом свидетельствует постановление Печерского райсуда.

Согласно постановлению, служба Госфинмониторинга предоставила ГПУ информацию о том, что 10 января должностные лица Всеукраинского банка развития (ВТБ) перечислили 312,5 млн гривен в Международный Инвестиционный Банк.

Во время досудебного следствия установлено, что должностные лица ПАО «Всеукраинский банк развития», вопреки законодательству Украины, в период с 2012 по 2014 год кредитовали государственные предприятия без проведения процедуры, установленной законодательством, по завышенным кредитным ставкам и получали неправомерную выгоду, проводили мошеннические операции с государственными ценными бумагами и ценными бумагами фиктивных обществ, кредитовали подконтрольные предприятия без обеспечения за счет кредитов, полученных в Национальном банке Украины.

Кроме того, должностные лица ПАО «Всеукраинский банк развития» с 2011 года, с целью легализации средств, полученных преступным путем, создали организованную группу с участием работников банка, указанных следователем в ходатайстве, которые путем заключения с ОАО «Всеукраинский банк развития» депозитных договоров и договоров займа, завладели денежными средствами в особо крупных размерах, совершали действия, направленные на сокрытие или маскировку незаконного происхождения таких средств или иного имущества или владения ими, прав на такие средства или имущество, источника их происхождения, местонахождения, перемещения, а равно приобретение, владение или использования средств или иного имущества, полученных в результате совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов в особо крупном размере.

По данным Национального банка Украины, владельцем ВТБ является сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр.

Ранее сообщалось, что топ-менеджеры банка Александра Януковича пытались снять 100 арестованных миллионов.

Без табу
1
Публикации
Загрузка...