СБУ разоблачила россиянина, который вывел из Украины 16 млн долларов

Продолжаются следственные мероприятия / focus.ua

Служба безопасности Украины в Одессе разоблачила незаконную схему вывода средств за границу Украины на счета российских финансовых учреждений.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

"Оперативники спецслужбы задокументировали преступные действия гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств. Ежемесячный оборот проконвертированных средств составлял 2 млн долларов. Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 млн долларов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что сотрудникам СБУ удалось задержать организатора схемы во время перевозки 210 тысяч долларов. Правоохранители также изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорный компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции.

В данный момент продолжаются следственные мероприятия.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!