Deutsche Bank оштрафовали на $625 млн за отмывание средств россиянами

08:30, 31 января
В банке признали, что вероятной целью схемы был уход от налогов - фото 1
В банке признали, что вероятной целью схемы был уход от налогов / ratingfx.com.ua

Deutsche Bank выплатит $425 млн за противозаконные сделки, которые в 2011-2015 годах позволили вывести из России $10 млрд, и еще будет оштрафован Британией на $200 млн за "подозрительные сделки".

Deutsche Bank заплатит $625 мл. штрафа за нарушения при торговле российскими акциями в период с 2011 по 2015 годы, передает Reuters.

Немецкий банк согласился выплатить $425 млн за противозаконные сделки, которые в 2011-2015 годах позволили вывести из России $10 млрд. Еще 200 млн долл. за "подозрительную деятельность" c Deutsche Bank намерено взыскать британское финансовое надзорное ведомство.

Суть махинации заключалась в том, что трейдеры скупали акции российских компаний в Москве за рубли, а затем брокеры перепродавали эти же бумаги через лондонское отделение банка за фунты стерлингов или доллары. В каждом случае речь шла о сделках на 2-3 млн долл., причем часть операции проходила через Нью-Йорк. Deutsche Bank при этом получал определенную комиссию, пишет Reuters.

В немецком банке признали, что "было невозможно определить истинную цель транзакций", указав, что "вероятной целью схемы был уход от налогов и прочие противоправные цели"

В августе 2016 года издание The New Yorker сообщало о том, что зеркальные сделки проводил брокер Игорь Волков. Целью махинации был вывод денег из России. "Поскольку российская и офшорная компании принадлежали одному и тому же владельцу, эти кажущиеся обычными сделки имели алхимическую цель: превратить рубли, застрявшие в России, в доллары, спрятанные за пределами России", - указывал сотрудник The New Yorker.

Reuters
Другое на тему
Комментарии
Публикации