По 10 миллионов в день: брат Путина отмывал деньги через крупнейший банк Дании

27.02.2018, 21:20
Путин и компания отмывали миллионы с помощью крупнейшего банка Дании - фото 1
Путин и компания отмывали миллионы с помощью крупнейшего банка Дании

Члены семьи российского диктатора использовали "дочку" крупнейшего банка Дании, работающую в Эстонии, для отмывания грязных денег. В 2013-м году счета россиян были закрыты.

По данным журналистов The Guardian, эстонский филиал датского банка, судя по всему, совершил уголовное преступление, помогая компании, совершавшей подозрительные транзакции.

Конечными бенефициарами предприятия оказались брат Путина, его ближайшее окружение и ФСБшники.

Так, счета в банке зарегистрировали в Лондоне на Lantana Trade LLP. В Великобритании эта компания числилсь в режиме спячки, но каждый день перечисляла по несколько миллионов евро. В общей сложности с помощью нескольких компаний за сутки россияне отмывали не менее 10 миллионов условных единиц.

Соучредителями этой и других компаний были граждане России.

Американские журналисты утверждают, что Danske Bank Estonia уже был замешан в других схемах по отмыванию денег.

The Guardian
powered by lun.ua

Публикации
Загрузка...