close

Отмывание денег - последние новости

Коломойский может встрять из-за отмывания сотен миллиардов в США - фото 1
Коломойский и Боголюбов могут стать фигурантами крупнейшего в мире дела об отмывании денег
Самый влиятельный человек Украины Игорь Коломойский, а также его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов имеют все шансы войти в историю как рекордсмены по отмыванию денег. Через счета дельцов прогнали до 470 миллиардов долларов.
05 июня, 17:00
Российского бизнесмена могут выдать Штатам - фото 1
На острове в Тихом океане по запросу США задержали российского олигарха
Накануне Нового года, 29 декабря, на острове Сайпан в Тихом океане по запросу ФБР упаковали приближенного к Путину террориста-олигарха, владеющего шестью компаниями на Дальнем Востоке, - Дмитрия Макаренко.
07 января, 21:00
Российские мафиози отмыли миллионы долларов через банки Австралии - фото 1
Российские мафиози отмыли миллионы долларов через банки Австралии
Основатель британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер утверждает, что собрал доказательство работы Путина и его приближенных по отмыванию украденных из бюджета РФ средств с помощью австралийских банков.
30.07.2018, 15:20
Суд обвинил Ляшко в подделке документов - фото 1
Ляшко обвинили в "отмывании" 2,2 млн грн и подделке документов
Лидера "Радикальной партии" Олгеа Ляшко обвинили в подделке документов о продаже автомобиля Mercedes-Benz S 500L Matic.
04.05.2018, 14:40
Путин и компания отмывали миллионы с помощью крупнейшего банка Дании - фото 1
По 10 миллионов в день: брат Путина отмывал деньги через крупнейший банк Дании
Члены семьи российского диктатора использовали "дочку" крупнейшего банка Дании, работающую в Эстонии, для отмывания грязных денег. В 2013-м году счета россиян были закрыты.
27.02.2018, 21:20
Наталью Игнатченко отправили под ночной домашний арест - фото 1
Суд избрал меру пресечения для подозреваемой в отмывании "денег Януковича"
Печерский райсуд Киева отправил главу набсовета "Верум Банка" Наталью Игнатченко под частичный домашний арест на 2 месяца.
31.01.2018, 23:30
Россиян подозревают в отмывании 30 миллионов евро в Испании - фото 1
30 миллионов евро: в Испании расследуют отмывание денег российскими чиновниками
Госслужащие страны-террориста могли отмывать деньги на территории стран-членов Евросоюза с помощью куда масштабной схемы, чем та, которую обнародовал Сергей Магнитский.
15.01.2018, 20:20
Полторак готов к отставке - фото 1
Полторак готов уйти в отставку из-за скандала в Минобороны
Министр обороны Степан Полторак готов покинуть свой пост, если будет доказана вина его заместителя Игоря Павловского, которого обвиняют в многомиллионных хищениях.
12.10.2017, 22:40
Павловскому наденут электронный браслет - фото 1
Замминистру обороны Павловскому избрали меру пресечения
В четверг, 12 октября, Соломенский райсуд Киеве принял решение отправить замминистра обороны Игоря Павловского под домашний арест. Чиновника обминяют в растрате 149 млн грн госсредств.
12.10.2017, 20:45
Компания пыталась поставить топливо Нацполиции - фото 1
В тендерах Нацполиции пыталась участвовать компания, причастная к схемам в Минбороны
Компания "Трейд Коммодити", которая попала в схему растраты денег Минобороны, пыталась участвовать в тендерах Национальной полиции.
12.10.2017, 20:25
Холодницкий рассказал подробности задержания  - фото 1
За отмывание денег в Минобороны задержали еще двоих человек
По делу о растрата госсредств при закупке топлива для Минобороны задержаны еще два человека. Об этом сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.
11.10.2017, 18:05
Сын президента США Дональд Трамп-младший - фото 1
Факт встречи сына и зятя Трампа с российским юристом в 2016 году подтверждён
О первой подтвержденной встрече сына Трампа и штаба кандидата с близким к Кремлю российским юристом Натальей Весельницкой в ходе предвыборной кампании в США в июне 2016 года сообщает The New York Times.
09.07.2017, 18:30
В деле замешаны чиновники из Нацбанка Молдовы - фото 1
Молдова обратилась в ФБР за помощью по делу об отмывании $22 млрд из России
Американские спецслужбы помогут правоохранителям Молдовы расследовать масштабное отмывание денег из России, в котором замешаны высшие чиновники страны.
02.05.2017, 23:00
Всего суду удалось доказать неправомерность владения 312 млн гривен - фото 1
Суд арестовал более 312 млн гривен в банке Александра Януковича
В банке, который в 2011 году выкупил сын Януковича, совершались операции по отмыванию денег.
22.02.2017, 16:00
В банке признали, что вероятной целью схемы был уход от налогов - фото 1
Deutsche Bank оштрафовали на $625 млн за отмывание средств россиянами
Deutsche Bank выплатит $425 млн за противозаконные сделки, которые в 2011-2015 годах позволили вывести из России $10 млрд, и еще будет оштрафован Британией на $200 млн за "подозрительные сделки".
31.01.2017, 08:30
Подозреваемым угрожает до 15 лет заключения с конфискацией имущества и штарфы - фото 1
В Киеве ликвидировали центр по отмыванию денег с ежемесячным доходом в 100 млн грн
Спецслужбы ликвидировали подпольный "конвертцентр", в состав которого входило 30 объектов хозяйствования, зарегистрированных на подставных лиц.
04.11.2016, 13:10
Подозреваемых застали вместе со всем "оборудованием" - фото 1
В АТО ликвидировали организацию по отмыванию денег через электронные кошельки
Спецслужбы в АТО ликвидировали нелегальную группировку, отмывавшую деньги на электронных кошельках "граждан" ДНР.
15.08.2016, 14:30
Продолжаются следственные мероприятия - фото 1
СБУ разоблачила россиянина, который вывел из Украины 16 млн долларов
Служба безопасности Украины в Одессе разоблачила незаконную схему вывода средств за границу Украины на счета российских финансовых учреждений.
06.08.2016, 13:40
Счета бывшего судью Высшего хозсуда Украиныразморожены - фото 1
Лихтенштейн разморозил миллионы коррумпированого украинского судьи
Деньги были арестованы 23 июля 2015 года.
18.07.2016, 10:36
Загрузка...
Надіслати відгук