Полиция объявила войну биткоинам: изъято более 14 миллионов гривен

15.06.2017, 14:00
1
Полиция изъяла документацию, компьютеры, мобильные телефоны и 14 млн гривен - фото 1
Полиция изъяла документацию, компьютеры, мобильные телефоны и 14 млн гривен

Правоохранителями ликвидировала незаконную в Украине структуру, с помощью которой украинцы могли покупать и продавать биткоины.

Полиция разоблачила преступную группу, которая легализовала криптовалюту. Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Национальной полиции Киева.

В ведомстве пояснили, что 10 "преступников" действовали на территории Украины и России, а их офисы находились в Киеве, Полтаве и Москве.

Полиция объявила войну биткоинам: изъято более 14 миллионов гривен - фото 51742Полиция объявила войну биткоинам: изъято более 14 миллионов гривен - фото 51741

Группировка легализировала добытые "преступным путем" деньги под видом обмена различных криптовалют, в частности занимались конвертацией реальных денег в электронную наличность. Эти деньги не признаются Нацбанком, поэтому не является платежным средством.

Полиция объявила войну биткоинам: изъято более 14 миллионов гривен - фото 51738Полиция объявила войну биткоинам: изъято более 14 миллионов гривен - фото 51740

"Они вербовали жителей Полтавской области для работы в столице России. В Москве наемники должны были получать и выполнять от кураторов, которые находились в полтавском "офисе", указания относительно приема наличных и распространение биткоинов на территории РФ, а также заниматься развозом наличных до заказчика", - пояснили в ведомстве.

Полученные от деятельности проценты после этого перенаправлялись на счета украинских "офисов".

Полиция объявила войну биткоинам: изъято более 14 миллионов гривен - фото 51737Полиция объявила войну биткоинам: изъято более 14 миллионов гривен - фото 51736

Известно, что задержанные официально не работают и легальных доходов не получают. В течение последних 6-ти месяцев все фигуранты активно "отмывали" незаконно полученные денежные средства путем приобретения квартир в новостройках города Полтавы и Киева, покупали земельные участки, на которых активно осуществляется строительство частных домов, авто премиум-класса. Часть выше указанного имущества члены "организованной группы" оформили на своих близких родственников.

Полиция объявила войну биткоинам: изъято более 14 миллионов гривен - фото 51733Полиция объявила войну биткоинам: изъято более 14 миллионов гривен - фото 51734

За последние несколько дней правоохранители провели более 20 обысков по этому делу, из них 3 – в Киеве, по адресам расположения офисных и жилых помещений фигурантов, а также автотранспорта, который использовался для противоправной деятельности.

"По результатам проведенных следственно-оперативных действий правоохранители изъяли финансово-хозяйственные документы, свидетельствующие о противоправной деятельности, компьютеры, мобильные телефоны и наличных денежных средств на общую сумму около 14 251 888 гривен", - рассказали в полиции.

Полиция объявила войну биткоинам: изъято более 14 миллионов гривен - фото 51733Полиция объявила войну биткоинам: изъято более 14 миллионов гривен - фото 51731

Сейчас личности фигурантов дела уже установили, с ними работают следователи.

Изъятые вещественные доказательства направили на экспертизу, по результатам которой будет принято решение относительно окончательной правовой квалификации действиям участникам преступной группы.

Без табу
1
powered by lun.ua

Публикации