В Днепре ликвидировали конвертационный центр с оборотом почти 400 млн гривен
В Днепре сотрудники налоговой милиции совместно с Национальной полицией ликвидировали межрегиональный конвертцентр с оборотом более 360 млн гривень. Об этом сообщил первый заместитель главы Государственной фискальной службы Сергей Билан в Facebook.
"Была установлена группа лиц, которая оказывала предприятиям реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и города Киева незаконные услуги по формированию налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные", - говорится в сообщении.
Для осуществления этой деятельности были зарегистрированы и приобретены фиктивные предприятия, на счета которых компании реального сектора экономики перечисляли деньги якобы за приобретенные товары или услуги.
После этого средства перечислялись на расчетные счета физлиц, снимались через банкоматы и передавались заказчикам за вычетом вознаграждения за услуги.
В результате обысков было обнаружено и изъято около 220 тыс грн наличными, 33 печати предприятий, компьютерная техника, чековые книжки, банковские карты, черновые записи, финансово - хозяйственные документы и сигареты, ориентировочной стоимостью около 8 млн грн.
Кроме того, были заблокированы 45 расчетных счетов, открытых в 11 банках.
По факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.
За кордоном повістки вручати не будуть
Пил із Сахари дістався України
Іран близький до створення атомної бомби
У Німеччині затримали трьох китайських шпигунів
Зеленський прибув на фронт під Часів Яр