В Днепре ликвидировали конвертационный центр с оборотом почти 400 млн гривен

15:00, 19 августа
Группа лиц переводила безналичные средства в наличные - фото 1
Группа лиц переводила безналичные средства в наличные

В Днепре сотрудники налоговой милиции совместно с Национальной полицией ликвидировали межрегиональный конвертцентр с оборотом более 360 млн гривень. Об этом сообщил первый заместитель главы Государственной фискальной службы Сергей Билан в Facebook.

"Была установлена ​​группа лиц, которая оказывала предприятиям реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и города Киева незаконные услуги по формированию налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные", - говорится в сообщении.

Для осуществления этой деятельности были зарегистрированы и приобретены фиктивные предприятия, на счета которых компании реального сектора экономики перечисляли деньги якобы за приобретенные товары или услуги.

После этого средства перечислялись на расчетные счета физлиц, снимались через банкоматы и передавались заказчикам за вычетом вознаграждения за услуги.

Организация, занимающаяся обналичиванием, оказывала незаконные услуги по формированию налогового кредита - фото 68078
Организация, занимающаяся обналичиванием, оказывала незаконные услуги по формированию налогового кредита / facebook.com/profile.php
Организация, занимающаяся обналичиванием, оказывала незаконные услуги по формированию налогового кредита - фото 68077
Организация, занимающаяся обналичиванием, оказывала незаконные услуги по формированию налогового кредита / facebook.com/profile.php
Организация, занимающаяся обналичиванием, оказывала незаконные услуги по формированию налогового кредита - фото 68079
Организация, занимающаяся обналичиванием, оказывала незаконные услуги по формированию налогового кредита / facebook.com/profile.php

В результате обысков было обнаружено и изъято около 220 тыс грн наличными, 33 печати предприятий, компьютерная техника, чековые книжки, банковские карты, черновые записи, финансово - хозяйственные документы и сигареты, ориентировочной стоимостью около 8 млн грн.

Кроме того, были заблокированы 45 расчетных счетов, открытых в 11 банках.

Скриншот записи первого заместителя главы Государственной фискальной службы Билана - фото 68076
Скриншот записи первого заместителя главы Государственной фискальной службы Билана / facebook.com/profile.php

По факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.

Без Табу
Публикации