Изъяли 18 миллионов: в Одессе накрыли крупный конвертцентр (ФОТО)

В пятницу, 9 ноября, сотрудники СБУ и прокуратуры ворвались в помещение, где злоумышленники обустроили офис "конверта", с помощью которого преступники помогали предприятиям минимизировать налоги.

09.11.2018, 11:40

Вооруженные налетчики ограбили конвертцентр в Киеве, ранена женщина (ФОТО)

Трое неизвестных совершили ограбления нелегально работающего центра по отмыванию денег в Шевченковском районе столицы. Инцидент случился днем в понедельник, 2 июля.

02.07.2018, 16:20

В ГФС опровергли информацию генпрокуратуры о работе "конвертцентра" и изъятии сотен тысяч

В среду, 6 июня, сотрудники Государственной фискальной службы Житомирской области стали первыми чиновниками, которые не просто заявили о своей невиновности в инкриминируемым им уголовным преступлениям, но еще и стали отрицать факт изъятия у них "незаконных" денег.

06.06.2018, 18:20

В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом более 200 млн грн

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве ликвидировали конвертационный центр, который на протяжении 2017-2018 годов проконвертировал более 215 млн грн.

01.04.2018, 13:00

В Днепре ликвидировали конвертационный центр с оборотом почти 400 млн гривен

В Днепре сотрудники налоговой милиции совместно с Национальной полицией ликвидировали межрегиональный конвертцентр с оборотом более 360 млн гривень. Об этом сообщил первый заместитель главы Государственной фискальной службы Сергей Билан в Facebook.

19.08.2017, 15:00

Жители Донецка управляли киевским "конвертом" с месячным оборотом в 34 миллиона

Злоумышленники использовали фиктивно созданные фирмы для обеспечения деятельности нелегального конвертационного центра. Руководство нелегальной группы не выезжало из оккупированного Донецка, а в состав группировки входили в основном жители Донбасса.

28.07.2017, 21:20

В Одессе ликвидировали работающий на РФ конвертцентр с многомиллионным оборотом

Сотрудники СБУ вместе с прокурорами области накрыли "конверт", оборот которого оценивают в 75 миллионов гривен в месяц. Злоумышленники зарегистрировали ряд фиктивных фирм, чтобы прикрыть незаконную деятельность центра.

21.07.2017, 21:00

50 миллионов в месяц: СБУ накрыла "конверт", финансировавший террористов

Организаторы незаконной схемы занимались отмыванием денег коммерческих структур Одессы и переправляли деньги в "ДНР". Конвертцентр работал больше года и начали свой "бизнес" в начале 2016-го.

13.06.2017, 21:00

СБУ ликвидировала российский конвертцентр с оборотом в 700 млн грн

Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили в Днепре работу конвертационного центра.

21.04.2017, 15:30

В ведомстве Насирова присвоили 220 миллионов гривен, арестованных у незаконных "конвертов"

Изъятые в ходе прекращения деятельности 81 конвертационного центра средства так и не поступили в бюджет.

03.03.2017, 11:40