50 миллионов в месяц: СБУ накрыла "конверт", финансировавший террористов

13.06.2017, 21:00
У преступников изъяли 400 тысяч долларов и немалую сумму в гривнах - фото 1
У преступников изъяли 400 тысяч долларов и немалую сумму в гривнах / ssu.gov.ua

Организаторы незаконной схемы занимались отмыванием денег коммерческих структур Одессы и переправляли деньги в "ДНР". Конвертцентр работал больше года и начали свой "бизнес" в начале 2016-го.

Организаторы незаконного "конверта" способствовали тому, что местные бизнесмены уклонялись от налогов и обналичивали деньги.

По данным следствия, каждый месяц по незаконной схеме злоумышленники получали больше 50 миллионов гривен. Часть от прибыли постоянно переправлялась боевикам, орудующим в Донецке.

- Во время обысков в офисах и по месту проживания подозреваемых были изъяты печати фиктивных коммерческих фирм, больше 400 тысяч долларов, а также бухгалтерские документы, где описаны все деяния нарушителей, - отметили в СБУ.

50 миллионов в месяц: СБУ накрыла "конверт", финансировавший террористов - фото 51341

Кроме того, правоохранители арестовали все счета предприятий-клиентов концертцентра.

Нарушителям закона инкриминируют нарушение части пятой статьи 258 УК Украины - "Финансирование терроризма".

Без Табу
powered by lun.ua

Публикации