СБУ ликвидировала российский конвертцентр с оборотом в 700 млн грн
Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили в Днепре работу конвертационного центра.
Оборот структуры оценили в 700 миллионов гривен.
Как сообщили в пресс-службе СБУ, центр был подкрольным российскому банковскому учреждению и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в России.
"Организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность. Предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, которые были подконтрольны и зарегистрированные злоумышленниками на подставные лица. Затем деньги дельцы снимали наличными, якобы как финансовое вознаграждение", - рассказали в спецслужбе.
м
Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Нетаньянгу та Галанта
МЗС жорстко розкритикувала іноземні посольства через спровоковану ними паніку
СБУ викрила руського потужного "крота" у лавах Сил спецоперацій
Україна очікує від США, що ті знімуть обмеження по ударах по Росії
У Польщі перші добровольці підписали контракти із ЗСУ
Почему русские на показ казнят украинских пленных