В Киеве ликвидирован "конверт" с оборотом более 530 млн гривен

14:00, 28 января
9
Государству деятельность "конверта" нанесла 88 млн гривен ущерба - фото 1
Государству деятельность "конверта" нанесла 88 млн гривен ущерба / Фокус

Сотрудники ГФС ликвидировали в столице незаконный конвертационный центр с оборотом более 530 миллионов гривен.

Сотрудники Государственной фискальной службы ликвидировали в Киеве незаконный конверт-центр, оборот которого составлял более 530 млн гривен. Об этом сообщает первый заместитель главы ГФС Сергей Билан.

"Подконтрольные злоумышленникам компании формировали собственный незаконный налоговый кредит за счет предприятий - импортеров и фирм аграрного сектора экономики. В дальнейшем деньги снимались через банкоматы вместе с поддельными первичными документами за вычетом 10-12% от проконвертированной суммы передавались заказчикам незаконных операций.Сейчас уже установлено крупнейшие предприятия - выгодоприобретатели указанной схемы. Общий оборот проконвертированных таким образом денег составил более 530 млн гривен. Сумма нанесенных государственному бюджету ущерб составляет более 88 млн гривен", -говорится в сообщении.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что трое граждан зарегистрировали и приобрели 15 транзитных и фиктивных предприятий. На их счета, открытые в трех банках, компании реального сектора экономики перечисляли денежные средства якобы за приобретенные товары и услуги.

"В результате проведенных в Киеве, Киевской и Закарпатской областях 14 обысков было обнаружено и изъято 100 000 гривен наличными, компьютерная техника, банковские карточки, 16 печатей, черновые записи и документация, подтверждающие ведение незаконной деятельности", - добавили в ГФС.

Следственные действия продолжаются.

Без табу
9
Другое на тему
Комментарии
Публикации