Пора в Ростов: СБУ проверяет счета партии Тимошенко

13 марта, 17:20
СБУ проверяет доходы Юлии Тимошенко - фото 1
СБУ проверяет доходы Юлии Тимошенко

Печерский суд Киева разрешил СБУ проверить счета ВО "Батькивщина" в ПАО "Мегабанк" по делу о легализации доходов.

Об этом говорится в постановлении суда.

Суд дал доступ к счетам с 1 января 2015 года из-за несоответствия сумм взносов и суммы на счетах партии Юлии Тимошенко ВО "Батькивщина". О особенности, спецслужбы заинтересовались "взносами" из Одесской и Черкасской областей.

Во время проверки НАПК оказалось, что неизвестные "с целью сокрытия вероятно незаконного происхождения денежных средств, полученных в результате совершения общественно опасного противоправного деяния" только в 2018 году от имени жителей Черкасской и Одесской областей перечислили Тимошенко 3 миллиона 559 тысяч 488 гривен.

СБУ установила, что взносы осуществлялись путем внесения средств через счет АО КБ "Приватбанк" на счет "Батькивщины", открытый в ПАО "Мегабанк".

Следователи СБУ просили предоставить доступ к счетам для проверки и анализа движения денежных средств, которые вносились указанными физическими лицами на счет ПАО "Мегабанк", и для исследования документов, которые стали основанием для перечисления указанных денежных средств.

Суд ходатайство следователя СБУ удовлетворил и предоставил временный доступ (на 1 месяц со дня вынесения постановления) к вещам и документам и дал разрешение на их изъятие.

Постановление обжалованию не подлежит.

Украинская Правда
powered by lun.ua

Публикации
Загрузка...