Подпольный пищевой комбинат под Киевом уклонялся от выплаты 3,5 млн гривен налогов

Ежемесячный объем производствпа составлял 50 млн тонн / Getty Images

ГФС разоблачила подпольный пищевой комбинат в Киевской области, руководство которого уклонялось от выплаты 3,5 млн гривен уплаты налогов и вело незаконную противоправную деятельность с 2013 года.

Следственным управлением финансовых расследований ГУ ГФС в Киевской области установлено преступную группу лиц, организовавших работу "конвертационного центра", который в течение 2013 - 2015 годов действовал на территории Киевской области и используя реквизиты и текущие счета "фиктивных" субъектов хозяйственной деятельности способствовал предприятиям реального сектора экономики в умышленном уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба ГФСю

"В ходе проведенных мероприятий, сотрудниами оперативного управления ГУ ГФС в Киевской области установлено, что ООО "Б" используя услуги "фиктивных" субъектов хозяйственной деятельности умышленно уклонилось от уплаты налогов на сумму более 3,5 млн грн", - говорится в сообщении.

Было установлено, что ООО "Б" занималось производством мясной и макаронной продукции на территории Белоцерковского района Киевской области. Ориентировочный общий ежемесячный объем произведенной продукции составлял 30-50 тонн.

"Закупка сырья для производства проходила на неучтенные наличные средства, без отражения по бухгалтерскому и налоговому учетах. Реализация неучтенной продукции осуществлялась предпринимателями - физическими лицами через розничную сеть в г. Киеве и Киевской области", - добавили в ГФС.

Розничная сеть составляла около 50 торговых точек, предусмотренный действующим законодательством соответствующий налоговый и бухгалтерский учет не велся. Производство продукции осуществлялось без соответствующих разрешительных документов, сотрудники на предприятии не были оформлены должным образом и получали зарплату в "конвертах".

"В результате проведенных обысков изъяты денежные средства и валюта на общую сумму в эквиваленте 1 млн. 370 тыс. грн, документы и различные черновые записи, подтверждающие преступную деятельность должностных лиц предприятия, направленную на уклонение от уплаты налогов; компьютерную технику, электронные носители информации и сервер, на котором хранилась информация по изготовлению и реализации продукции завода; 7 печатей подконтрольных транзитно-конвертационных предприятий", - отчитались в пресс-службе.

Было наложено 15 арестов на 48 расчетных счета транзитно - конвертационных предприятий и заблокировано средств на сумму более 341 тыс гривен. Также во время проведения обысков на территории TOB "Б" установлен факт незаконного и несанкционированного размещения необорудованных скотомогильников, площадью 200 квадратных метров.

По данному факту при проведении обысков также начато уголовное производство за нарушение правил экологической безопасности; загрязнение или порча земель.

Следственные действия продолжаются.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!