Компании Киева организовали схему отмывания денег с оборотом в 25 миллиардов

В ГПУ раскрыли схему отмывания 25 миллиардов гривен

Сотрудники ГПУ раскрыли масштабную группировку, занимающуюся фиктивным предпринимательством для отмывания денег. Убытки от деятельности преступников в месяц составляют около миллиарда.

В общей сложности на фондовом рынке Украины в обороте присутствют ценные бумаги, не имеющие никакой ценности, оцененные в 25 миллиардов гривен.

Этот факт обнаружили следователи ГПУ, ведущие уголовное дело, открытое по части второй статьи 221-1 УК Украины - " Сокрытие имущества или имущественных обязанностей или сведений об имуществе", части второй статьи 209 - "Легализация доходов, полученных преступным путем" и части второй статьи 205 - "Фиктивное предпринимательство".

По данным ГПУ, сотрудники ряда предприятий, работающих в столице, организовали преступную схему, которая наносит реальный ущерб стране. Злоумышленники создали фиктивные фирмы и проводили фейковые финансовые операции с деньгами, которые якобы поступали от покупки ценных бумаг, векселей от предприятий реального сектора экономики.

Стоимость бумаг была завышена в десятки раз.

"Манипуляции злоумышленников также позволяли использовать документы как инструмент для противоправных схем по минимизации налоговой нагрузки и уклонения от уплаты налогов, - отметили в ГПУ. - Ежемесячно реальному сектору экономики наносится ущерб от реализации "мусорных" ценных бумаг на общую сумму более 1 миллиарда гривен".

Напомним, в четверг, 12 октября, Генеральная прокуратура провела обыск в здании Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!