Владелец сети обменников в Киеве уклонился от уплаты налогов на 13,7 млн гривен

Ущерб государству возмещен

Прокуратурой города Киева во взаимодействии со следователем подразделением ДФС в столице обеспечено полное возмещение убытков в сумме 13,7 миллионов грвен,

Об этом рассказал в соцсети официальный представитель Европейской полицейской ассоциации в Украине Сергей Шульженко.

"Прокуратурой города Киева во взаимодействии со следователем подразделением ДФС в столице обеспечено полное возмещение убытков в сумме 13700000. грн, причиненных государству вследствие уклонения от уплаты налогов при осуществлении валютно-обменных операций", - говорится в сообщеннии.

Установлено, что киевский предприниматель организовал в столицы сеть пунктов обмена валют. Он осуществлял свою деятельность, не отражая их реального объема в налоговом и бухгалтерском учете. В результате таких действий в бюджет страны в течение 2014-2015 лет не поступило около 13.7 млн гривен налогов.

В ходе обысков в помещениях финансовой компании, а также по месту жительства руководителей данного предприятия, было изъято значительное сумму наличных средств, «черновую» бухгалтерию и компьютерную технику, которые использовались для совершения преступления.

Сейчас директору финансовой компании объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 212 УК Украины, то есть умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Кроме того, благодаря принятым во время досудебного расследования мерам, ущерб, нанесенный бюджету возмещено в полном объеме.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!