В Николаеве полиция разоблачила деятельность конвертцентра с оборотом в 500 млн грн
В состав конвертационного центра входили десятки фиктивных предприятий и оффшорные компании
Об этом сообщает пресс-служба Нициональной полиции в Николаевской области.
В состав конвертационного центра входили 24 фиктивных предприятия и оффшорные компании.
Предприятия, которые были задействованы в схеме, были связаны с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции и находились на специальном режиме налогообложения.
За проведение бестоварных операций получали бюджетное возмещение. По фиктивным договорам о полученных услугах выводили средства в оффшорные зоны. По предварительным данным, оборот «конвертационного центра» составил более 500 млн гривен.
В результате проведения 6 санкционированных обысков изъято 230 тысячи долларов США, что эквивалентно более 5,5 млн гривен, 220 тысяч гривен, 29 печатей различных субъектов, в том числе государственных органов, компьютерную технику, бухгалтерскую документацию транзитных и фиктивных предприятий, чековые книжки, банковские карточки.
Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Нетаньянгу та Галанта
МЗС жорстко розкритикувала іноземні посольства через спровоковану ними паніку
СБУ викрила руського потужного "крота" у лавах Сил спецоперацій
Україна очікує від США, що ті знімуть обмеження по ударах по Росії
У Польщі перші добровольці підписали контракти із ЗСУ
Почему русские на показ казнят украинских пленных