В Николаеве полиция разоблачила деятельность конвертцентра с оборотом в 500 млн грн

Десятки фиктивных предприятий и оффшорные компании входили в "конверт" / facebook

В состав конвертационного центра входили десятки фиктивных предприятий и оффшорные компании

Об этом сообщает пресс-служба Нициональной полиции в Николаевской области.

В состав конвертационного центра входили 24 фиктивных предприятия и оффшорные компании.

Предприятия, которые были задействованы в схеме, были связаны с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции и находились на специальном режиме налогообложения.

За проведение бестоварных операций получали бюджетное возмещение. По фиктивным договорам о полученных услугах выводили средства в оффшорные зоны. По предварительным данным, оборот «конвертационного центра» составил более 500 млн гривен.

В результате проведения 6 санкционированных обысков изъято 230 тысячи долларов США, что эквивалентно более 5,5 млн гривен, 220 тысяч гривен, 29 печатей различных субъектов, в том числе государственных органов, компьютерную технику, бухгалтерскую документацию транзитных и фиктивных предприятий, чековые книжки, банковские карточки.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!