Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве ликвидировали конвертационный центр, который на протяжении 2017-2018 годов проконвертировал более 215 млн грн.
Об этом сообщил первый замглавы ГФС Сергей Билан в Facebook. По его данным, в рамках расследования уголовного производства была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС, завышению валовых расходов с целью минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных средств в наличность.
По словам замглавы ГФС, для прикрытия своей незаконной деятельности фигуранты создали, зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных компаний, на счета которых предприятия реального сектора экономики перечисляли денежные средства за якобы приобретенные товары или оказанные услуги, которые в дальнейшем снимались наличными и возвращались заказчикам конвертации с вычитом вознаграждения в 11-13 %.
Таким образом на протяжении 2017 - 2018 годов фигуранты проконвертировали более 215 млн грн.
По результатам девяти обысков, проведенных по месту жительства фигурантов, в офисных помещениях и транспортных средствах, которые использовались в незаконной деятельности, изъято $33 тыс, 1,179 млн грн, 68 печатей и штампов подконтрольных предприятий (в т.ч. нерезидентов), бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность, банковские карты, мобильные телефоны, компьютерную технику, электронные носители информации.
Наложен арест на средства в сумме более 2 млн грн на банковских счетах фиктивных предприятий.
Ранее сообщалось, что в Одессе ликвидировали работающий на РФ конвертцентр с многомиллионным оборотом.