Олигарх в розыске: Фирташа подозревают в отмывании денег в Испании
Антикоррупционная прокуратура Испании объявила в розыск украинского олигарха Дмитрия Фирташа, которого подозревают в отмывании денег
Об этом сообщает DW со ссылкой на представитель прокуратуры Испании.
Сообщается, что Фирташ объявлен в розыск вместе с двумя своими сообщниками - гражданами Украины. В интересах следствия фамилии сообщников не разглашаются.
По этому делу 24 ноября были задержаны пять сообщников Фирташа. Они занимались отмыванием капиталов украинского олигарха. Среди задержанных - известный испанский адвокат Антонио де Фортуни. Данные люди создали для Фирташа ряд офшорных компаний в Панаме, хотя определенная часть капиталов оседала в Испании - вкладывалась в недвижимость.
Данное дело Фирташа рассматривают в рамках операции "Вариола", начатой в июле 2016 года с ареста в Барселоне сына бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого - Степана Черновецкого, и еще 11 лиц, также подозреваемых в отмывании денег.
Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Нетаньянгу та Галанта
МЗС жорстко розкритикувала іноземні посольства через спровоковану ними паніку
СБУ викрила руського потужного "крота" у лавах Сил спецоперацій
Україна очікує від США, що ті знімуть обмеження по ударах по Росії
У Польщі перші добровольці підписали контракти із ЗСУ
Почему русские на показ казнят украинских пленных