Представители американского детективного агентства Kroll, которые занимаются расследованием миллиардных хищений из крупнейших банков Молдовы, отследили подробное движение 30 миллионов украденных долларов. Среди сотен фамилий, причастных к хищениям, есть и украинцы.
Так, по данным Kroll, при переброске из одного из банков денег через фиктивные компании и счета сотен физлиц злоумышленники прогнали 50 тысяч долларов через Елизавету Ющенко, бывшую невестку экс-президента Украины.
Детективы не сообщили, от какой именно фирмы деньги поступили на счет девушки, но сам факт ее пребывания в списке людей, которые участвовали в схеме, весьма показателен.
Всего же по данным Kroll, из Unibank, Banca sociala и Вanca de economii с 2012 по 2014-й вывели без малого 15% ВВП страны - миллиард долларов.
Действовали злоумышленники по той же схеме, что и экс-владельцы "Привата": выдавали заведомо невозвратные кредиты фирмам бизнесмена Илана Шора под государственные гарантии.
Банки были ликвидированы, а средства вкладчикам и экономическим агентам вернули из средств активов государства.
Полноценно расследовать и публиковать результаты расследования в Молдове стали после поражения связанного с кражами политика - экс-лидера Демократической партии Влада Плахотнюка, который уже сбежал из страны.