В Запорожье ликвидирован конверт-центр - заблокировано 28 счетов, изъято 250 тыс грн

Полиция получила "черную бухгалтерию" и всю документацию организации / Национальная полиция

В результате 15 обысков по городу, Национальная полиция ликвидировала крупный конверт-центр, который взаимодействовал с организациями из соседних областей.

В результате 15 санкционированных обысков с 8 сентября в Запорожье, полиция накрыла конверт-центр, было изьято 250 тыс грн и наложено арест на банковские счета. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Запорожской области.

"Полицейские изъяли 250 тыс. гривен, 29 печатей предприятий с признаками фиктивности, 28 банковских карточек, чековые книжки, черновую финансово-хозяйственную документацию, а также компьютерную технику и 23 мобильные телефоны", - говорится в сообщении.

Как оказалось, жители г. Днепр создали и приобрели фиктивные предприятия, через счета которых конвертировали средства в наличность. Также в сферу их деятельности входило формирования валовых расходов и незаконного налогового кредита по налогу НДС.

"Большинство фирм была оформлена на подставных лиц, ведущих антисоциальный образ жизни", - уточнили в полиции.

Деньги они получали от обществ реального сектора экономики как Запорожской области, так и других регионов. Организаторы "конверта" помогали им легализовать деньги путем проведения бестоварных операций.

В настоящее время на 23 банковских счетах наложен арест. В рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины, проводятся мероприятия по документированию преступной деятельности лиц, причастных к данному правонарушения.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!