В Украине жестоко покарали Сбербанк России
Нацбанк еще в декабре анонсировал проверки банков, и многие благоразумно привели в порядок свои бумаги и дела, но руководство Сбербанка России не обратило внимание на предупреждение. Теперь всплыли все грешки русского банка.
Национальный банк наложил штраф на дочку российского "Сбербанка" в Украине в размере 94,736 миллиона гривен за отмывание денег. Об этом говорится в официальном заявлении НБУ.
Сбербанк покарали за " за проведение (в том числе на основании недействительных документов) крупномасштабных финопераций по выдаче наличных со счетов клиентов–юрлиц, содержащих признаки таких операций, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства."
Русские явно стратают мазохизмом, ибо "Сбербанк России" уже наказывали по тем же пунктам в 2015 и 2017 годах.
Кроме того, были обнаружены расчеты карточками в заведениях для азартных игр за границами Украины.
В отчете говорится, что после двух предупреждений банк не прекратил противоправные действия, но только сменил схемы, которые все равно были вскрыты.
Буданов розкрив особливості експериментальної ракети русні, що прилетіла по Дніпру
Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Нетаньянгу та Галанта
МЗС жорстко розкритикувала іноземні посольства через спровоковану ними паніку
СБУ викрила руського потужного "крота" у лавах Сил спецоперацій
Україна очікує від США, що ті знімуть обмеження по ударах по Росії
У Польщі перші добровольці підписали контракти із ЗСУ
Почему русские на показ казнят украинских пленных