Спецслужбы разоблачили незаконную деятельность финансовой организации в Тернопольской области, руководство которой обманным путем получило деньги местных жителей.
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией разоблачили организованную преступную группировку, участники которой обманули жителей Тернопольской области более чем на 2,7 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ на странице в Facebook.
"Противоправную деятельность организованной преступной группы, участники которой обманули жителей Тернопольщины на более 2,7 млн грн, прекратила Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией", - пишет пресс-служба.
Как стало известно, руководители одного из местных предприятий с признаками финансовой пирамиды незаконно присваивали деньги граждан, обещая своим вкладчикам заоблачные прибыли от инвестирования в группу иностранных компаний.
"Не имея статуса финансового учреждения, фирма не могла вести инвестиционную деятельность на территории Украины, поэтому средства, которые попадали в распоряжение руководителей "пирамиды", ими присваивались", - подчеркнули в СБУ.
Правоохранители задержали троих человек, причастных к организации преступной схемы.
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия, направленные на документирование противоправной деятельности преступной группировки и установления всех его фигурантов.