В рамках масштабной спецоперации в Барселоне арестовали сына экс-мэра Черновецкого

12.07.2016, 14:40
Полиция обыскала ресторан, с помощью которого отмывались колоссальные средства. - фото 1
Полиция обыскала ресторан, с помощью которого отмывались колоссальные средства. / elmundo.es

Испанские правоохранители подозревают Степана Черновецкого в причастности к отмыванию денег.

В ходе операции Национальной полиции Испании были задержаны 11 человек, среди которых 10 украинцев.

Среди подозреваемых в масштабном отмывании денег - сын экс-градоначальника столицы Степан Черновецкий, а также владелец ресторана японской кухни в Барселоне гражданин Армении Арман Маилян.

В полиции утверждают, что подозреваемые проходят по уголовному делу, возбужденному по нескольким статьям криминального кодекса. Это и членство в организованной преступной группировке, подделка документов, неуплате налогов, а также отмывании незаконно добытых финансов.

- Основное обвинение связано с отмыванием денег путем их вложения в легальный бизнес, - отметил один из правоохранителей. - По данным полиции, группировка отмыла не меньше 10 миллионов евро, которые были выведены из Украины в оффшоры.

Кроме того, оказалось, что некоторые члены группировки имеют гражданство России.

В данный момент суд Испании наложил арест на недвижимость задержанных и их банковские счета.

Как известно, два года назад Леонид Черновецкий передал своему сыну управление бизнесом. На тот момент его состояние оценивалось в 80 миллионов долларов.

Deutsche Welle
powered by lun.ua

Публикации