В Одессе ликвидировали нелегальный конверт-центр с оборотом 18 млн грн

Во время обысков спецслужбы обнаружили документы и черную бухгалтерию

Спецслужбы разоблачили сеть фиктивных предприятий, которые занимаясь противозаконными операциями уменьшали налоги при обналичивании валюты.

Сотрудники прокуратуры Одесской области совместно с управлением Службы безопасности Украины ликвидировали нелегальный "конверт-центр". Об этом сообщает прес-служба прокуратуры Одесской области.

"В четверг, 10 ноября, с участием сотрудников прокуратуры области и УСБУ в области проведены обыски, в ходе которых изъято финансовую и хозяйственную документацию, огнестрельное оружие (пистолет калибра 6,35 мм и помповое ружье 12 калибра), а также наличные средства, в том числе и иностранную валюту, на общую сумму более 18 млн грн", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что в состав центра входили фиктивные предприятия в Одессе, которые предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода средств в наличность.

"Сейчас правоохранители проверяют информацию относительно финансирования за указанные средства пророссийских Интернет-ресурсов, сепаратистских и террористических организаций", - добавили в прокуратуре.

Кроме того, прокуратура направила в суд ходатайство о наложении ареста на изъятое имущество с целью обеспечения возмещения убытков и сохранения вещественных доказательств.

Досудебное расследование продолжается.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!