В Киеве ликвидирован "конверт" с оборотом более 240 млн

На средства нелегальной организации с оборотом 240 млн наложен арест / thekievtimes

Потери бюджета из-за ликвидированного "конверта" оцениваются в 40 млн. гривен.

Сотрудниками налоговой милиции Киевской области ликвидирована деятельность киевского конвертационного центра с оборотом более 240 млн. гривен. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

"Установлено, что группой лиц без намерения осуществления уставной деятельности создан и зарегистрирован ряд фиктивных субъектов предпринимательской деятельности с целью предоставления услуг субъектам реального сектора экономики по уклонению от уплаты налогов в бюджет", - говорится в сообщении.

Схема уклонения от уплаты налогов заключалась в следующем: легальные предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, оказанные услуги и выполненные работы на расчетные счета предприятий с признаками фиктивности. Фигуранты дела в дальнейшем снимали средства наличными и передавали их должностным лицам СХД реального сектора экономики за исключением 12% в качестве платы за услуги конвертации.

"Ориентировочный оборот проконвертированных средств за 2015-2016 годы, через расчетные счета, открытые в филиалах коммерческих банков, составил более 240 млн гривен. Вероятные потери бюджета оцениваются на сумму более 40 млн гривен," - сообщили в ДФС.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий проведено 5 обысков в офисных помещениях, автомобили и по месту жительства фигурантов производства. По результатам обысков обнаружено и изъято 737 тыс. гривен, 2 тыс. долларов наличными, 3 печати предприятий, компьютерную технику, черновые записи и финансово-хозяйственную документацию.

"Всего изъято наличных средств в гривневом эквиваленте 787 тыс. гривен. На денежные средства транзитно-конвертационных предприятий в сумме 83 тыс. гривен, которые находятся на расчетных счетах в банковских учреждениях, наложен арест", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!