Сотрудники Службы безопасности Украины нахлабучили работников международной группы мошенников, которая работала под вывеской Forex Trend Limіted. По данным следствия, злоумышленники выудили у украинцев как минимум 340 миллионов гривен.
В понедельник, 19 марта, в СБУ отчитались о проведении успешной спецоперации по прикрытию деятельности группировки мошенников, орудовавших практически во всем регионах страны, а также за ее пределами.
Как утверждают правоохранители, мошенники создавали сайты с якобы торговыми площадками, сулили людям получение огромных прибылей, но в итоге облапошивали вкладчиков.
Деньги выводили через фиктивые фирмы или обналичивали и в странах-членах ЕС, и в Украине.
- У дельцов изъяли документы, фиктивные печати и прочие доказательства преступной деятельности группировок, - отметили в СБУ. - Также в ходе обысков в ряде городов страны в офисах компаний обнаружили много наличных, золотые слитки и даже арсенал огнестрельного оружия.
Участникам группировки объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 190 УК Украины - "Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой". Злоумышленникам грозит от пяти до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.