Суд арестовал основателей компании Mossack Fonseca, регистрировавшей офшоры

09:40, 12 февраля
Расследованием дела занималась прокуратура ряда стран в течении года - фото 1
Расследованием дела занималась прокуратура ряда стран в течении года / BBC

Основателей компании задержали в Панаме и предъявили обвинения в отмывании денег.

Суд Панамы 11 февраля арестовал основателей компании Mossack Fonseca, которая регистрировала скандально известные офшоры. Рамону Фонсеке и Юргену Моссаке предъявили обвинения в отмывании денег. Об этом сообщило агентство Reuters, со ссылкой на прокуратуру.

"Mossack Fonseca может быть признанной уголовной организацией, созданной для сокрытия теневых капиталов и средств", - сообщили журналистам в прокуратуре Панамы.

Расследованием ее деятельности в течении года занимались прокуроры Бразилии, Перу, Эквадора, Колумбии, Швейцарии и США.

Ранее десятки СМИ по всему миру одновременно опубликовали материалы о владельцах крупных офшоров, основываясь на данных "Панамского архива" - подборке документов об офшорных схемах малоизвестной фирмы из Панамы Mossack Fonseca.

Также, Mossack Fonseca связана со скандальной утечкой ее документов, которые могли свидетельствовать о причастности ряда известных в мире компаний и лиц к использованию офшорных схем. Расследование скандального "Панамагейта", как известно, прокуратурой Панамы было приостановлено.

Среди обнародованных документов также обнаружилась офшорная компания, созданная на имя Петра Порошенко в августе 2014 г., когда он уже занимал пост президента Украины. Данные об этой компании не были указаны в декларациях Порошенко, однако данное правонарушение не является уголовным, согласно текущему законодательству Украины, а исключительно административным.

Reuters
Публикации