СБУ: в Киеве ассоциация автоперевозчиков присвоила более 100 млн грн членских взносов

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили в Киеве механизм присвоения денег руководством одной из крупнейших ассоциаций автомобильных перевозчиков Украины.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Установленл, что менеджмент ассоциации регулярно "отмывал" деньги полученные от отечественных перевозчиков как членские взносы, оплату за прохождение курсов и тренингов.

Руководители ассоциации перечисляли средства страховой компании за якобы оказанные услуги, а страховщики через ряд фиктивных предприятий переводили их в наличность и присваивали вместе с руководством ассоциации.

Отмечается, что в течение 2014-2016 годов злоумышленники присвоили свыше 100 млн гривен участников ассоциации.

Сотрудники СБУ задокументировали, что должностные лица страховой компании также выводили деньги в Россию. Они использовали нелегальный механизм "переуступки" прав страхования доставки грузов аффилированной структуре с РФ. Во время обысков в офисах ассоциации и страховщиков, по месту жительства фигурантов дела, правоохранители изъяли документацию, которая доказывает организацию финансовой сделки. Сотрудники спецслужбы также обнаружили 190000 долларов США, более ста тысяч швейцарских франков, почти шестьсот тысяч гривен, более чем 28 000 евро, большое количество ювелирных изделий и незарегистрированное оружие.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 364-1 Уголовного кодекса Украины.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!