СБУ разоблачила импортеров, которые вывезли из Украины более 30 миллионов грн

13:50, 12 апреля
Злоумышленники занимались поставками товаров из России - фото 1
Злоумышленники занимались поставками товаров из России

В Киеве Служба безопасности Украины раскрыла противоправную схему выведения денег из страны.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Злоумышленники вывели за границу более 30 миллионов гривен наличными, занимаясь импортом чая и кофе.

"Чтобы обойти запрет на ввоз в Украину товаров из РФ (ограничение на поставки кофе и чая составляют не более трех килограммов) и скрыть факт принадлежности к русской бизнес-структуре, злоумышленники перерегистрировали свои компании на зарубежную оффшорную компанию. Поэтому товары, которые были произведены в России, завозились в страну под прикрытием иностранного предприятия, которое не подпадает под санкции", - заявили в СБУ.

Затем злоумышленники выводили деньги в "теневой" оборот, а дальше - на зарубежные счета.

Сотрудники СБУ провели обыски в центральном офисе компании в Святошинском районе столицы, складских помещениях в Васильковском и Броварском районах Киевщины, по месту жительства директора компании (гражданина РФ) и одного из участников сделки, который по поручению снимал наличные с банковских счетов.

СБУ разоблачила импортеров, которые вывезли из Украины более 30 миллионов грн - фото 42172СБУ разоблачила импортеров, которые вывезли из Украины более 30 миллионов грн - фото 42173

"Правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую обналичивания средств в банке, перерегистрацию российских фирм за рубежом и перечисления на них средств в виде дивидендов, образцы химических добавок для ароматизации чайной и кофейной продукции, компьютерную технику", - отметили в СБУ.

Неотложные следственные действия продолжаются.

Без Табу
Другое на тему
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации