Служба безопасности Украины пресекла масштабную финансовую сделку с фиктивным страхованием бизнес-активов олигарха, близкого к беглому экс-президенту Виктору Януковичу.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Топ-менеджеры компании для минимизации налогов заключали фиктивные страховые сделки с подконтрольными компаниями. По предварительным данным, мошенники "отмыли" почти 4,5 млрд грн.
Злоумышленники скупали договоры страхования физических лиц в искусственно доведенных до банкротства подконтрольных структурах за 10-20% от реальной суммы. Согласно законодательству, обязательства обанкротившихся страховых компаний подлежат полному возмещению.
Страховым компаниям, которые причастны к преступлениям, отменили лицензии и наложили админштрафы.