СБУ накрыло подпольный конвертационный центр «ЛНР»

СБУ ликвидировала канал финансирования террористов / пресс-служба СБУ

СБУ рапортует о разоблачении преступной группы, занимавшейся финансированием террористической группировки «ЛНР».

Подпольный конвертационный центр был накрыт в Киеве. Его организаторы предоставляли услуги по обналичиванию средств для почти тридцати коммерческих структур, в том числе - одному из крупнейших в Украине предприятий горно-металлургического комплекса, сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленники регистрировали коммерческие структуры для заключения фиктивных договоров купли-продажи товаров или оказания услуг с предприятиями, действующими на временно оккупированных территориях.

Под видом выполнения фиктивных договоров предприятия, находящиеся на территории, временно подконтрольной так называемой «ЛНР», перечисляли средства, полученные в результате хозяйственной деятельности на временно оккупированной территории, на банковские счета коммерческих структур, расположенных в Киеве.

Далее деньги перечислялись на карточные счета организаторов преступной схемы, переводились в наличные и переправлялись на территорию, временно подконтрольную террористам.

Во время обысков в офисных помещениях и помещениях организаторов подпольного конвертационного центра сотрудники СБУ обнаружили печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию, доказывающую проведение нелегальных сделок.

Также правоохранители изъяли почти один миллион гривен наличными, огнестрельное оружие и боеприпасы.

По данным фактам открыто уголовное производство по ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины, идет досудебное следствие.

фото - пресс-служба СБУ

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!