Прокуратура разоблачила банду, которая "отмыла" более 30 млн гривен

В Киеве прокуратура разоблачила банду, которая "отмыла" более 30 млн гривен, полученных приступным путем.

Разоблачена группа лиц, которые "отмыли" БОЛЕЕ 30 МЛН ГРИВЕН, полученные преступным путем

"Совместными усилиями Киевской местной прокуратуры № 7, следственного отдела финансовых расследований и оперативного управления ГНИ в Подольском районе ГУ ДФС в г.. Киеве пресечена преступная деятельность группы лиц, осуществлявших незаконные операции по переводу безналичных средств в наличность, в дальнейшем использовалась в теневом секторе экономики", - говорится в сообщении.

Преступная схема заключалась в накоплении безналичных средств, поступавших от субъектов хозяйственной деятельности за якобы приобретенные товарно-материальные ценности и услуги и их перечислении с банковских счетов предприятий с признаками фиктивности на платежные карточки подконтрольных физических лиц с целью их последующего снятия в банкоматах Киева.

По предварительным данным, злоумышленники таким образом легализовали около 30 млн грн, полученных преступным путем. По результатам проведенных обысков у фигурантов уголовного производства изъято более 700 000 гривен, около 30 банковских платежных карточек физических лиц-предпринимателей, 17 печатей и штампов, а также черновую бухгалтерию.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!