Прокуратура: крупнейшие мировые компании в Украине незаконно выводили деньги за границу

20.07.2018, 14:42
Прокуроры раскрыли масштабную схему вывода средств за границу - фото 1
Прокуроры раскрыли масштабную схему вывода средств за границу

Сотрудники прокуратуры Киева занялись расследованием закупок аутстаффингових услуг филиалами топовых международных компаний всего мира. Среди них - "Самсунг", "Хуавэй", "Байер", "Киевстар" и многие другие.

По данным следствия, неизвестные злоумышленники сумели внедрить в деятельность крупнейших бюджетообразующих компаний Украины с иностранным капиталом схемы по незаконному выводу денег за границу и уклонению от уплаты налогов.

В схеме участвовали компании Татьяны и Сергея Криворучко "Промоушн Аутсорсинг" и "Промоушн Стафф".

"Работники международных компаний, сговорившись с неустановленными лицами украинских предприятий, перечисляли на счета подконтрольных им фирм деньги за якобы предоставление последними собственных квалифицированных специалистов. Фактически же никакого аутсорсинга не было", - отметили в прокуратуре.

В тексте постановления Днепровского райсуда Киева сказано, что с 2014 по 2018 годы две ООО получили более полутора миллиардов гривен. "Промоушн Аутсорсинг" и "Промоушн Стафф" нанесли ущерб государству на 955 миллионов гривен. К такому выводу пришли эксперты "Исследовательского информационно-консультационного центра".

В результате рассмотрения ходатайства прокуратуры служители Фемиды разрешили правоохранителям получить доступ к документам компаний об их взаимоотношениях с заказчиками. Среди фирм, пользующихся услугой фейковых аутсорсеров - "Тойота Украина", "Альянс Холдинг", "ФМС Украина", "Дебтекс Украина", "Мили", "Дикергофф Цемент Украина", "Адидас-Украина" и многие другие.

Кроме того, суд решил предоставить прокуратуре временный доступ и разрешение на изъятие вещей и документов, находящихся во владении Казначейства Украины, "Альфа-банка", "УкрСиббанка" и "Райффайзен Банка Аваль", о движении денежных средств на счетах "Промоушн Аутсорсинг" и "Промоушн Стафф "с указанием необходимых данных по транзакциям.

Без Табу
powered by lun.ua

Публикации
Загрузка...