Печерский суд Киева разрешил СБУ проверить счета ВО "Батькивщина" в ПАО "Мегабанк" по делу о легализации доходов.
Об этом говорится в постановлении суда.
Суд дал доступ к счетам с 1 января 2015 года из-за несоответствия сумм взносов и суммы на счетах партии Юлии Тимошенко ВО "Батькивщина". О особенности, спецслужбы заинтересовались "взносами" из Одесской и Черкасской областей.
Во время проверки НАПК оказалось, что неизвестные "с целью сокрытия вероятно незаконного происхождения денежных средств, полученных в результате совершения общественно опасного противоправного деяния" только в 2018 году от имени жителей Черкасской и Одесской областей перечислили Тимошенко 3 миллиона 559 тысяч 488 гривен.
СБУ установила, что взносы осуществлялись путем внесения средств через счет АО КБ "Приватбанк" на счет "Батькивщины", открытый в ПАО "Мегабанк".
Следователи СБУ просили предоставить доступ к счетам для проверки и анализа движения денежных средств, которые вносились указанными физическими лицами на счет ПАО "Мегабанк", и для исследования документов, которые стали основанием для перечисления указанных денежных средств.
Суд ходатайство следователя СБУ удовлетворил и предоставил временный доступ (на 1 месяц со дня вынесения постановления) к вещам и документам и дал разрешение на их изъятие.
Постановление обжалованию не подлежит.