Политтехнолога Тимошенко обвинил в финансовых махинациях

16:40, 14 августа
Таль Зильберштейн обвиняется в финансовых махинациях  - фото 1
Таль Зильберштейн обвиняется в финансовых махинациях

В Израиле задержали ряд известных бизнесменов и политического консультанта Таля Зильберштейна. Их обвиняют в мошенничестве.

Среди задержанных, миллиардер Бени Штайнмац, с которым длительное время сотрудничал Зильберштейн, сообщает Haaretz.

В Украине политтехнолог консультировал нардепа Юлию Тимошенко.

В 2015 году Зильберштейн и другие чиновники подозревались властями Румынии в осуществлении незаконных операций с недвижимостью на сумму более 160 млн долларов.

По данным полиции Израиля, задержанные подозреваются в том, что организованно действовали в течение длительного времени, предоставляя фиктивные сведения о договорах и соглашениях в области недвижимости за рубежом.

Фальшивые данные позволяли им отмывать деньги и переводить большие средства на свои счета. Полиция подозревает, что каждый участник преступной сети выполнял определенные задачи, и, соответственно этому, им инкриминируются различные правонарушения. В частности, речь идет о даче взяток, отмывании денег, фальсификации документов, использовании поддельного документа, мошенничестве и других нарушениях.

Еспресо.tv
Другое на тему
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации