Политтехнолога Тимошенко обвинил в финансовых махинациях
В Израиле задержали ряд известных бизнесменов и политического консультанта Таля Зильберштейна. Их обвиняют в мошенничестве.
Среди задержанных, миллиардер Бени Штайнмац, с которым длительное время сотрудничал Зильберштейн, сообщает Haaretz.
В Украине политтехнолог консультировал нардепа Юлию Тимошенко.
В 2015 году Зильберштейн и другие чиновники подозревались властями Румынии в осуществлении незаконных операций с недвижимостью на сумму более 160 млн долларов.
По данным полиции Израиля, задержанные подозреваются в том, что организованно действовали в течение длительного времени, предоставляя фиктивные сведения о договорах и соглашениях в области недвижимости за рубежом.
Фальшивые данные позволяли им отмывать деньги и переводить большие средства на свои счета. Полиция подозревает, что каждый участник преступной сети выполнял определенные задачи, и, соответственно этому, им инкриминируются различные правонарушения. В частности, речь идет о даче взяток, отмывании денег, фальсификации документов, использовании поддельного документа, мошенничестве и других нарушениях.
Буданов розкрив особливості експериментальної ракети русні, що прилетіла по Дніпру
Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Нетаньянгу та Галанта
МЗС жорстко розкритикувала іноземні посольства через спровоковану ними паніку
СБУ викрила руського потужного "крота" у лавах Сил спецоперацій
Україна очікує від США, що ті знімуть обмеження по ударах по Росії
У Польщі перші добровольці підписали контракти із ЗСУ
Почему русские на показ казнят украинских пленных