Клиенты могли выводить капиталы в офшоры за пределы Украины или отмывать деньги. компетентные органы расследуют подозрительные переводы.
Национальный банк Украины в первом полугодии 2017 года направил в правоохранительные органы 10 писем с информацией о подозрительных операциях клиентов 22 банков. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Подозрения обычно касалась проведения клиентами банков рисковых финансовых операций с наличными средствами в значительных объемах, а также операций по переводу средств за пределы Украины, которые могут свидетельствовать о выводе капиталов из страны.
Для предотвращения таких ситуаций НБУ ввел риск-ориентированный подход, который позволяет банкам оценить реальные финансовые возможности клиентов, желающих осуществлять финансовые операции.
"Эти шаги положительно повлияют на возможность банков качественно анализировать финансовые операции для того, чтобы выявить подозрительные или схемные финансовые операции", – отметил директор департамента финансового мониторинга Игорь Береза.
Напомним, в Украине финансовые операции на суммы, равные или превышающие 150 тыс грн и имеющие признаки, отнесенны законом "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов" к операциям, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу.