Должен всем: зять Трампа скрывал информацию о финансовом положении

Джаред Кушнер не раскрывал деловых связей с Джорджем Соросом, Питером Тилем и "Goldman Sachs", и что он должен 1 миллиард долларов в виде займов.

03.05.2017, 12:10

В Киеве мошенники пытались украсть $16 тыс через обменник

Полиция задержала "кассира" псевдообменника в Киеве, пытавшегося сбежать с $16 тыс. через отверстие в стене

02.04.2017, 12:40

Сотрудники банка-банкрота пытались разворовать его активы на 48,6 млн

Экс-сотрудники обанкротившегося банка в Киеве пытались обманным путем "снять" со счетов банка 48,6 миллионов гривен.

27.03.2017, 22:40

Киевские полицейские занимались разбойничеством и мошенническими сделками с недвижимостью

Преступную группировку, в которую вошли четверо стражей порядка и трое гражданских, задержали сотрудники прокуратуры.

02.03.2017, 10:40

Ле Пен обязали вернуть €340 тыс, выплаченных фиктивным помощникам

Кандидата в президенты Франции обвинили в выплате заработной платы фиктивным помощникам и обязали вернуть всю сумму.

29.01.2017, 21:00

В Николаевской области обнаружили украденные мошенниками 50 грузовиков из Беларуси

Спецслужбы на нескольких транспортных предприятиях Николаевской области 50 грузовиков, которые путем мошенничества были украдены у беларусского завода.

23.01.2017, 13:20

СБУ задержала мошенницу, обманом собиравшую миллионы гривен на помощь солдатам АТО

Оперативники Службы безопасности Украины задержали мошенницу в городе Смела Черкасской области

23.01.2017, 13:00

Арестованный в Киеве гражданин Узбекистана оказался родственником Каримова

Подозреваемый в многомиллионных махинациях 33-летний гражданин Узбекистана, которого арестовали в Киеве, оказался родственником умершего президента Узбекистана ислама Каримова

20.01.2017, 17:12

В Киеве арестовали мошенника из Узбекистана, разыскиваемого Интерполом

В Киеве Соломенский районный суд арестовал гражданина Республики Узбекистан, находящегося в международном розыске за миллиардные финансовые махинации

19.01.2017, 15:21

Двух руководителей крупного банка подозревают в растрате 80 млн гривен

Президент банка и один из его заместителей вывели из финучреждения около 80 млн гривен через подставные фирмы.

31.12.2016, 15:30

СБУ провела еще 13 обысков по делу "КСГ Банка" в офисах и отделениях банка

В ходе обысков в отделениях банка и офисах обнаружены доказательства мошенничества руководства банка.

29.12.2016, 22:20

В Одесской области со склада-цеха по производству украшений изъято подделок на 5 млн грн

Правоохранители разоблачили производство поддельных украшений на складе организованном в заброшенном здании.

29.12.2016, 19:00

Мошенники в Киеве незаконно завладели элитной недвижимостью на $20 млн

Спецслужбы разоблачили мошенников, которые пытались незаконно продать элитную недвижимость в столице.

29.12.2016, 15:40

СБУ провела обыски в KSG Банке по делу о мошенничестве

В рамках расследования дела о завладении 386 млн грн Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией провела обыски в ОАО KSG Банк

28.12.2016, 17:47

В Днепре разоблачили чиновника, продавшего недвижимость за 10,5 млн по 158 тыс. гривен

Оперативники Управления защиты экономики (УЗЭ) в Днепропетровской области разоблачили незаконную продажу имущественного комплекса, принадлежащего обществу региона, которое совершил бывший сотрудник пострадавшего сообщества.

03.12.2016, 14:20

В Тернопольской области руководство финансовой пирамиды обокрало украинцев на 2,7 млн грн

Спецслужбы разоблачили незаконную деятельность финансовой организации в Тернопольской области, руководство которой обманным путем получило деньги местных жителей.

03.12.2016, 12:00

Прокуратура разоблачила мошенницу, завладевшую помещением Музыкального театра в Киеве

Киевской местной прокуратурой №7 сообщено о подозрении 61-летней предпринимательницt, которая незаконно завладела помещением,которое относится к Музыкальному театру на Подоле

23.11.2016, 14:50

Трамп готов "урегулировать" дело о своем мошенничестве за $25 млн

Дональд Трамп предложил заплатить $25 млн обманутым в его "университете" людям для того, чтобы не ходить на заседание судов и не быть вызванным в качестве свидетеля.

19.11.2016, 08:55

Пособник мошенников из оккупированных территорий задержан "на горячем" в Мариуполе

В Мариуполе задержан пособник мошенников, которые, отбывая наказание в оккупированной террористами Горловке, по телефону выманивали деньги у горожан.

23.10.2016, 14:00

Спецслужбы предотвратили нанесение ущерба в $15 млн белорусскому заводу

Сотрудники СБУ и Национальной полиции разоблачили мошенников, которые заключили договор с белорусским заводом на поставку 150 грузовиков, но продали их другим предприятиям.

22.10.2016, 14:45

← 1 2 3 4 5 →