Правоохоронці викрили масштабну шахрайську схему: під виглядом навчання інвестиціям у криптовалюту ділки ошукали майже тисячу людей. Як повідомляє Корреспондент.net, жертвами цинічної афери стали навіть онкохворі та пенсіонери.
Правоохоронці викрили шахрайську схему, за якою майже тисячу українців ошукали під виглядом навчання інвестиціям у криптовалюту. Про це повідомляє Кореспондент.net з посиланням на Національну поліцію.
БЕЗ ТАБУ розповідає, що схема працювала через рекламу у Facebook та Instagram, а її жертвами стали не лише люди, які шукали швидкий заробіток, а й пенсіонери, люди з інвалідністю та тяжкохворі.
За даними поліції, організатори прикривалися брендом так званої «Української фінансової академії». Потенційним клієнтам обіцяли допомогу професійних трейдерів і швидкий прибуток, а після заявки менеджери з'ясовували фінансовий стан людини та входили в довіру.
Після цього потерпілих переконували переводити гроші на підконтрольні банківські рахунки та криптогаманці. На фіктивній платформі їм показували нібито успішні інвестиції та зростання прибутку. Іноді навіть дозволяли вивести невелику суму, щоб підштовхнути до нових внесків.
Коли люди намагалися забрати свої кошти, акаунти блокували, а для «розблокування» вимагали додаткові платежі – нібито за комісію або поповнення резервного фонду.
Слідство встановило, що учасники схеми свідомо обирали найбільш уразливих людей. Серед постраждалих є пенсіонери, люди з інвалідністю та тяжкохворі. Зокрема, онкохвора жінка втратила близько пів мільйона гривень, які збирала на лікування.
Інших жертв після втрати заощаджень переконували оформлювати кредити або вкладати сімейні накопичення, відкладені на купівлю житла.
Поліція вже встановила 988 унікальних акаунтів, які можуть належати постраждалим. Попередня сума збитків становить близько 1,11 млн доларів.
Під час десятків обшуків у Харківській та Дніпропетровській областях правоохоронці підтвердили причетність підозрюваних до схеми. Чотирьох затриманих уже взяли під варту.
Їм повідомили про підозру в шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах у складі злочинної організації, а також у створенні та участі в злочинній організації – ч. 4, 5 ст. 190 та ч. 1, 2 ст. 255 Кримінального кодексу України. Санкції цих статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Наразі слідчі встановлюють інших учасників схеми та повне коло потерпілих.
До слова, у Міністерстві юстиції України нещодавно попереджали про іншу схему онлайн-шахрайства: зловмисники розсилають фейкові виклики до суду, щоб отримати доступ до персональних даних, банківських рахунків або встановити шкідливе програмне забезпечення на пристрій.
Раніше БЕЗ ТАБУ писав, що шахраї дедалі частіше маскують фінансові афери під освітні чи державні сервіси, розраховуючи на довіру користувачів і слабку обізнаність у цифровій безпеці.