Фейкові інвестиції та кол-центр у Туреччині: як українські та чеські копи накрили міжнародну банду криптошахраїв
Українська кіберполіція разом із чеськими колегами ліквідувала масштабну шахрайську схему: ділки виманювали гроші в іноземців під виглядом інвестицій у криптовалюту. Про деталі міжнародної спецоперації повідомляє «Укрінформ» із посиланням на Нацполіцію.
Українські кіберполіцейські спільно з правоохоронцями Чеської Республіки ліквідували транснаціональну злочинну групу, яка ошукувала іноземних громадян під виглядом інвестування в онлайн-платформи. Про це повідомляє Національна поліція України.
БЕЗ ТАБУ розповідає, як працювала масштабна схема та які статки встигли накопичити зловмисники.
Організатори налагодили роботу кол-центру на території Туреччини. Оператори зв'язувалися з іноземцями, видаючи себе за представників відомої інвестиційної платформи. За допомогою методів соціальної інженерії вони переконували потерпілих вкладати гроші, обіцяючи високі прибутки від торгівлі фінансовими інструментами. Для імітації торгів використовували спеціально створений вебресурс.
Крім того, шахраї змушували жертв встановлювати програми для віддаленого доступу до комп'ютерів. Отримавши контроль над пристроями, зловмисники викрадали паролі від онлайн-банкінгу та криптовалютних гаманців. Отримані кошти переказували на підконтрольні рахунки, після чого спільники в Україні конвертували їх в електронну валюту та розподіляли через мережу криптогаманців.
Обшуки у фігурантів справи / Національна поліція
Обшуки та вилучені мільйони
У межах спільної міжнародної слідчої групи (JIT) українські та чеські поліцейські за силової підтримки спецпідрозділу TacTeam провели 12 обшуків у Києві, Київській області та Львові. Слідчі дії проходили за місцями проживання фігурантів та в їхніх автомобілях.
Правоохоронці вилучили значний обсяг доказів та майна:
- комп’ютерну техніку, мобільні телефони та планшети;
- апаратні криптовалютні гаманці та банківські документи;
- понад 250 тисяч гривень та 25 тисяч доларів готівкою;
- п’ять автомобілів преміум- та бізнес-класу.
Наразі встановлено, що збитки, завдані громадянам Чеської Республіки, становлять близько 1,6 мільйона гривень. Водночас чеські правоохоронці зафіксували надходження понад 140 тисяч доларів на підконтрольні криптогаманці підозрюваних. Походження цих активів наразі встановлюється.
Вилучені автомобілі преміумкласу / Національна поліція
Підозри та запобіжні заходи
Наразі підозру оголошено двом ключовим учасникам схеми. Організатору інкримінують пособництво у шахрайстві в особливо великих розмірах та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Іншому фігуранту висунули підозру у відмиванні брудних грошей.
Суд уже обрав запобіжні заходи: організатора відправили під варту, а його спільнику призначили заставу. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших осіб, які могли бути залучені до роботи кол-центру.
Боротьба з транснаціональним кібершахрайством залишається одним із пріоритетних напрямків роботи українських правоохоронців. Спільні міжнародні слідчі групи дозволяють оперативно відстежувати рух викрадених коштів через криптоактиви та блокувати рахунки зловмисників у різних юрисдикціях.
Раніше БЕЗ ТАБУ писав, що правоохоронці викрили групу шахраїв, які маскувалися під відомі фонди, зокрема UNITED24 та «Повернись живим», і за допомогою фішингових сайтів ошукували українців.
