ФБР подозревает Манафорта в отмывании денег для Януковича и его окружения

Пол Манафорт попал под расследоание ФБР / Getty Images

ФБР занялась крупными денежными переводами от офшорных компаний бывшего политтехнолога "Партии регионов" Пола Манафорта на счета в США.

Эксперты планируют установить, отмывал ли политтехнолог деньги для бывшего правительства Януковича.

ФБР обнаружило 13 подозрительных переводов на сумму около 3 млн долларов. В 2012-2013 годах средства переводили офшорные компании, которые связанные с Полом Манафортом. Все деньги попадали в США.

Правоохранители заинтересовались переводами еще в 2012 году. Тогда они начали изучать банковские транзакции для определения, скрывал ли Манафорт деньги от налоговых органов или помогал режиму Януковича отмывать некоторые из миллионов, украденные через коррупционные сделки.

Эти переводы были впервые отмечены финансовыми учреждениями США, которые по закону обязаны сообщать в отдел казначейства о любых сделках, которые они считают подозрительными.

Соглсно федеральному закону, финансовые учреждения должны отчитываться о кассовых операциях, которые превышают 10 000 долларов за один день, даже если эти транзакции являются законными. Банки также сообщать о подозрению отмывании денег или других финансовыех преступлениях.

Сотрудники банка сообщили о необычном поведении пяти оффшорных компаний, которые, по словам властей, связаны с Манафортом: Global Endeavor Inc., Lucicle Consultants Ltd. и тремя другими.

Компании отправляли деньги в долларах без объяснения происхождения и назначения. Страны, в которых проводились эти операции, в частности Кипр, карибское государство Сент-Винсент и Гренадины.

Согласно расследованию, происхождение денег скрывалось за многими "слоями" компаний. Большая часть этих сумм в итоге оказалась на счетах строительных фирм, хедж-фондов и автосалона.

Два сотрудника правоохранительных органов, которые работали над этим делом, сообщили, что еще в 2004 году они обнаружили "красные флажки" в его банковских документах, и что сомнительные сделки насчитывали много миллионов долларов.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!