Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили угруповання в Міністерстві закордонних справ, яке привласнило понад 1,2 мільйона доларів міжнародної допомоги. Про гучну справу повідомляє польське видання Wirtualna Polska.
Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття групи в структурі МЗС, яка, за версією слідства, привласнила понад 1,2 мільйона доларів міжнародної допомоги. Про це йдеться в повідомленні, на яке посилається Wirtualna Polska.
БЕЗ ТАБУ розповідає, що, за даними слідчих, кошти, призначені для підтримки України на початку повномасштабного вторгнення Росії, проходили через пов’язані структури та конвертаційні центри, а потім осідали в кишенях учасників схеми.
За повідомленням НАБУ і САП, групу очолював колишній держсекретар МЗС України. Саме він, як стверджують правоохоронці, переконував іноземних донорів переказувати гроші на рахунок підконтрольної громадської організації.
Далі кошти переводили на рахунки контрольованих фізичних осіб-підприємців і компаній, після чого їх обготівковували через конвертаційні центри. У результаті, за оцінкою слідства, легалізували щонайменше 37 мільйонів гривень – приблизно 1,28 мільйона доларів за тодішнім курсом.
Правоохоронці наголошують, що гроші, зібрані на допомогу Україні, мали піти на підтримку держави в перші місяці війни, а не на особисте збагачення фігурантів справи.
Офіційно прізвища підозрюваних у повідомленні не називають, однак українські медіа та антикорупційні активісти вказують, що йдеться про Олександра Банькова, який був держсекретарем МЗС у період із липня 2020 року до листопада 2024-го.
Також серед ймовірних учасників схеми називають колишнього керівника апарату МЗС Раміза Рамазанова, який нині є радником Постійного представництва України при Організації Об’єднаних Націй у Женеві, очільника громадської організації «Центр сприяння міжнародній співпраці» Владислава Рєзнікова та бухгалтера, ім’я якого не розкривають.
У НАБУ і САП зазначили, що діяли у взаємодії з іншими органами, а розслідування охоплює як привласнення коштів, так і їхнє подальше відмивання через мережу підконтрольних структур.
У Міністерстві закордонних справ заявили про «нульову толерантність» до корупції та наголосили, що не прикривають людей, яких підозрюють у зловживаннях.
У відомстві також стверджують, що частина викриття стала можливою завдяки внутрішньому аудиту та співпраці з правоохоронцями. Для системи, яка регулярно звітує про боротьбу з корупцією, це ще один тест на здатність очищуватися не лише на словах.
Бек: справа про розкрадання міжнародної допомоги в МЗС додає незручних запитань до теми контролю за донорськими коштами в Україні. Особливо на тлі війни, коли довіра партнерів до механізмів розподілу допомоги має не менше значення, ніж самі гроші. Подібні розслідування показують, що антикорупційні органи стежать не лише за місцевими схемами, а й за тим, як працюють відомства, що контактують із міжнародними донорами.
Раніше БЕЗ ТАБУ писав, що українські антикорупційні органи регулярно викривають схеми із держкоштами та міжнародною допомогою.