Организаторы незаконной схемы занимались отмыванием денег коммерческих структур Одессы и переправляли деньги в "ДНР". Конвертцентр работал больше года и начали свой "бизнес" в начале 2016-го.
Организаторы незаконного "конверта" способствовали тому, что местные бизнесмены уклонялись от налогов и обналичивали деньги.
По данным следствия, каждый месяц по незаконной схеме злоумышленники получали больше 50 миллионов гривен. Часть от прибыли постоянно переправлялась боевикам, орудующим в Донецке.
- Во время обысков в офисах и по месту проживания подозреваемых были изъяты печати фиктивных коммерческих фирм, больше 400 тысяч долларов, а также бухгалтерские документы, где описаны все деяния нарушителей, - отметили в СБУ.
Кроме того, правоохранители арестовали все счета предприятий-клиентов концертцентра.
Нарушителям закона инкриминируют нарушение части пятой статьи 258 УК Украины - "Финансирование терроризма".