Злоумышленники использовали фиктивно созданные фирмы для обеспечения деятельности нелегального конвертационного центра. Руководство нелегальной группы не выезжало из оккупированного Донецка, а в состав группировки входили в основном жители Донбасса.
В пятницу, 28 июля, сотрудники ГПУ отчитались об успешно проведенной спецоперации по прекращению деятельности нарушителей.
Во время обысков в Киеве правоохранители изъяли 21 печать задействованных в преступной схеме украинских предприятий, 89 печатей иностранных фирм, а также 34 миллиона гривен в рублях, долларах, евро и гривне.
По данным следствия, злоумышленники помогали своим клиентам уклоняться от налогов, а также помогали проводить импорт товаров на территорию Украины по заниженной таможенной стоимости.
В данный момент следователи пытаются добиться ареста ценностей, которое было нелегально ввезено в Украину с помощью злоумышленников. Речь идет об оборудовании для гостиниц и ресторанов на сумму более 90 миллионов гривен.
Расследование продолжается.