Українські правоохоронці разом із німецькими колегами влаштували масштабну облаву на телефонних шахраїв, закривши 94 кол-центри, про що повідомляє Bleeping Computer. Ділки виманювали гроші під виглядом банкірів, брокерів та навіть лікарів.
Українські правоохоронці закрили 94 шахрайські кол-центри та вилучили готівку, валюту, техніку й криптодоступи під час масштабної спецоперації, про яку повідомляє Bleeping Computer.
БЕЗ ТАБУ розповідає, що йдеться не про одну локальну аферу, а про мережу схем, які працювали по всій країні та зачіпали також потерпілих у країнах Європейського Союзу.
За даними Національної поліції України, аферисти діяли під виглядом банкірів, брокерів і навіть правоохоронців. Вони лякали людей нібито підозрілими операціями, вимагали терміново переказати кошти, просили оформити кредити або встановити на телефони й комп'ютери програми для віддаленого доступу.
В окремих випадках оператори кол-центрів переконували жертв інвестувати у фейкові брокерські платформи. Також вони пропонували «допомогу» тим, кого вже раніше ошукали, і вдруге виманювали гроші під приводом повернення втрачених коштів.
Ще одна схема стосувалася псевдомедичних продуктів, які рекламували як засоби від різних хвороб, хоча жодних лікувальних властивостей вони не мали.
Під час 411 обшуків правоохоронці вилучили 1 794 повністю обладнані робочі місця, 3 336 одиниць комп'ютерної техніки, 1 346 телефонів, 5 200 SIM-карток, 90 банківських карток, доступи до 20 криптогаманців, 22 автомобілі, а також готівку: 2 мільйони доларів, 64 тисячі євро та гривню. Окремо знайшли кілограм банківського золота у злитках і прикрасах.
Наразі 26 осіб офіційно повідомили про підозру. У поліції зазначають, що фігурантам можуть інкримінувати шахрайство та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, із покаранням до 12 років позбавлення волі та конфіскацією майна.
Слідчі дії тривають, а експертиза вилученої техніки має допомогти встановити потерпілих, обсяг завданих збитків і всіх учасників схеми, зокрема тих, хто займався виведенням і відмиванням коштів.
Операція показує, що шахрайські кол-центри в Україні давно працюють не лише на внутрішню аудиторію, а й на іноземних клієнтів. Для таких схем важливі не тільки переконливі скрипти операторів, а й технічна інфраструктура, яка дозволяє швидко змінювати номери, маскувати дзвінки та запускати нові майданчики після викриття попередніх.
Раніше БЕЗ ТАБУ писав, що в Україні та за її межами дедалі частіше фіксують добре організовані телефонні шахрайські мережі, які працюють під виглядом банківської або інвестиційної підтримки. На сайті БЕЗ ТАБУ ми також розповідали про схеми, де аферисти використовували соціальну інженерію, фейкові платформи та дистанційний доступ до пристроїв жертв.