В Запорожье ликвидирован "конверт-центр" с оборотом в 250 миллионов гривен

При обыске было изъято 650 тыс. гривен и "черная бухгалтерия"

В Запорожье обнаружен и ликвидирован конвертационный центр, который проводил операции для представителей соседних областей

Конвертационный центр с оборотом в более двухсот пятидесяти миллионов гривен ликвидировали в Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и ГФС. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Как выявило следствие, злоумышленники организовали деятельность ряда фиктивных фирм, по реквизитам которых проводились бестоварные финансово-хозяйственные операции.

"Более 100 частных предприятий из разных регионов Украины воспользовались их «услугами», переведя безналичные средства для последующей конвертации их в наличные. В течение 2014-2016 годов злоумышленники «проконвертировали» более 250 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

На банковские счета, которые использовались дельцами, наложен арест.

"Во время обысков в жилых, офисных помещениях так называемого «конвертационного центра» и автомобилях дельцов правоохранители изъяли «черную» бухгалтерию, более ста печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения нелегальных операций и более шестисот пятидесяти тысяч гривен наличных", - добавили в пресс-службе.

Открыто уголовное производство по ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к финансовой сделки

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!