Нацбанк еще в декабре анонсировал проверки банков, и многие благоразумно привели в порядок свои бумаги и дела, но руководство Сбербанка России не обратило внимание на предупреждение. Теперь всплыли все грешки русского банка.
Национальный банк наложил штраф на дочку российского "Сбербанка" в Украине в размере 94,736 миллиона гривен за отмывание денег. Об этом говорится в официальном заявлении НБУ.
Сбербанк покарали за " за проведение (в том числе на основании недействительных документов) крупномасштабных финопераций по выдаче наличных со счетов клиентов–юрлиц, содержащих признаки таких операций, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства."
Русские явно стратают мазохизмом, ибо "Сбербанк России" уже наказывали по тем же пунктам в 2015 и 2017 годах.
Кроме того, были обнаружены расчеты карточками в заведениях для азартных игр за границами Украины.
В отчете говорится, что после двух предупреждений банк не прекратил противоправные действия, но только сменил схемы, которые все равно были вскрыты.